法院命令:检查拿破仑的账户

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2013年8月30日上午11:19发布
更新于2013年9月11日晚9点

NAPOLES SURRENDERS. Mugshot of Janet Lim Napoles. Graphic by Emil Mercado

NAPOLES SURRENDERS。 珍妮特林纳普勒斯的面部照片。 Emil Mercado的图片

菲律宾马尼拉 - 上诉法院(CA)已责令反洗钱委员会(AMLC)审查报告的猪桶女王珍妮特林纳普勒斯及其家人和管道的430个银行账户。

在一份24页的决议中,CA的第二部门给了AMLC 5个月的时间来检查Napoles的银行账户以及据称与她确认的虚假公司的账户。 该决议由副大法官Normandie Pizarro撰写,并得到了大法官Remedios Salazar-Fernando和Danton Bueser的同意。

“因此,此处申请进行银行查询。反洗钱委员会有权在此为期5个月的时间内查询或审查”该决议案。

CA还指示AMLC在期限届满后的10天内向法院提交报告。 “此外,AMLC被指示在上述5个月期限届满后10天内向本法院提交报告,以进行此类检查和/或调查,”有人指出。

法院早些时候对拿破仑及其亲属和工作人员的银行账户 。 冻结令的期限为6个月。

个人,公司

除了拿破仑,银行审查令还包括她的丈夫Jaime Napoles,孩子Jo Christine,James Christopher,John Christian,Jeane和Jane Napoles以及她的兄弟Reynald“Jojo”Lim的银行账户。

还包括举报人Benhur Luy,他的母亲Gertrudes和Arthur Luy的银行账户。 Merlina Sunas,Evelyn Ditchon De Leon,Marina Sula,Nova Kaye Dulay Batal,Ronald Lim和Simonette Briones。

AMLC考试所涵盖的公司是Abundan Harvest For People's Foundation Inc,Agricultura Para sa Magbubukid Foundation,Bukirin Tanglaw Foundation,Countrywide Agricultural and Rural Economic Development Foundation,A Smile Foundaition,JCLN Global Properties Devt的银行账户。 公司,JCLN房地产联合公司,JLN建筑和Devt。 公司,JLN公司Jo-Christine Trading和ZNAC Rubber Estate Corp.

应纳入Napoles银行账户查询的银行是香港上海银行,花旗银行,菲律宾群岛银行,菲律宾土地银行,Banco De Oro,Insular Bank,Metrobank,United Coconut Planters Bank和Air Materiel Wing公司

CA表示,根据有关Napoles参与涉及立法者优先发展援助基金(PDAF)的数十亿骗局的指控,该决定达成了这一决定。

“基于上述事实和情况,更不用说本法院就过去10年间一个集团利用PDAF的资金从事过所谓的P10-Billion骗局所谓的P10-Billion骗局的当前事件的司法通知国会可能有理由相信,属于或以上述个人及上述其他人或公司实体名义的银行账户可能与非法活动有关,“它说。

纳波莱斯于8月29日星期四晚上 。 - Rappler.com

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