AMLC将调查其他“猪肉骗局”账户

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2013年9月5日下午12:46发布
更新于2013年9月11日下午6:07

菲律宾马尼拉 - 反洗钱委员会(AMLC)将调查涉嫌猪肉桶骗局的“任何决心参与的人”的银行账户,而不仅仅是珍妮特林纳普勒斯所拥有的那些银行账户

“我们正在追查所有账户。我们可以跟踪更多账户,包括美国的账户,” AMLC执行董事律师Julia Bacay Abad周四9月5日表示。

“如果确定主题银行账户与洗钱活动有关,那么任何与之相关的账户都应该包括在请愿书中并冻结,”她说。

AMLC已经要求其外国同行协助追查其他可能的Napoles账户,“就像我们的其他案例一样。”

阿巴德说:“我们这样做是有意义的,因为总有可能在菲律宾之外进行交易,因此确实需要进行国际合作。”

她说,AMLC的人员数量有限,但他们会在调查中“尽力而为”。

她补充说,银行别无选择,只能与他们合作。

阿巴德解释说,只有涉及骗局的账户才会被冻结。

“只有在账目是请愿书的主体或与之相关的基础上,我们才会申请冻结请求,”她说。

上诉法院对 ,她的丈夫和子女以及她现任和前任雇员的账户实施了 。

周二,拿破仑的法律顾问Lorna Kapunan在接受ABS-CBN新闻频道ANC的采访时,要求AMLC冻结立法者与所谓的数十亿骗局有关的账户。

目前,只有Napoles及其直系亲属拥有的银行账户以及与JLN Corp有关的银行账户被法院下令冻结。

CA还下令冻结与Napoles据称组建的非政府组织有关的账户。 - Rappler.com

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