Henares:PH中与Napoles相关的大部分房产都不在她的名下

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2013年9月5日下午5:01发布
更新于2013年9月11日下午5:33

NAPOLES FAMILY PROPERTIES. US-based properties of the Napoles family are worth up to P415-M. Photo collage by Rappler

NAPOLES FAMILY PROPERTIES。 Napoles家族的美国物业价值高达P415-M。 Rappler的照片拼贴画

菲律宾马尼拉 - 美国国内税务局(BIR)正在评估对Janet Lim-Napoles提起的逃税指控,但承认她对许多房产的所有权并不容易证明。

BIR首席执行官金·亨纳雷斯于9月5日星期四告诉记者,据报道,拿破仑公司拥有的30家左右的大部分房产都是以其他人的名字命名的。

“看起来有很多[不同名称的房产]或者他们已经做了某种分层。当然我们追求层次,我们检查谁是股东,看看他们的名字是否在那里 - 这就是我们的方式“正在进行调查。这不是那么简单,”她说。

她解释说这就是为什么他们要花更长的时间来提交案件。

然而,这并不会阻止BIR,因为该机构正在探讨可能导致他们进入拿破仑的所有权层面。

“我现在可以说的是,调查正在进行中。比这里的任何人都要多,想要完成调查的人就是我。所以它不完整。我们全神贯注于它。我们想要完成它。它是无论是需要提交的东西,需要评估的东西,还是什么都没有,“她说。

Henares还表示,Napoles自己的傲慢态度可能会帮助该机构进行调查。

“我不是说她是小偷还是罪犯。如果我做某事[非法],我当然会试图隐藏自己的轨道。但这就是为什么她在热水中,她没有隐藏自己的踪迹,对吧?意味着合法所有权可能已被隐藏,但她的傲慢暴露了事物,这就是财产的识别方式,“她说。

她拒绝透露有多少房产在Napoles的名下被合法列出。

举报人称拿破仑是一个数十亿比索的猪肉桶骗局的策划者,该骗局涉及与立法者纵容他们的优先发展和援助基金(PDAF),在国内外拥有30处房产。

拉普勒报道 ,其中包括以女儿Jeane Napoles为名的洛杉矶 。

然而拉普勒的另一个故事显示, 。

上市业主

Henares说,她正在与其他政府机构合作,并使用他们收集到的证据。 司法部(DOJ)下属的国家调查局(NBI)目前正在考虑对拿破仑的掠夺指控。

她说,他们也正在调查那些名字在据称由拿破仑拥有的财产上的人,并看看他们是否支付了适当的税款。 他们被要求执行宣誓书。

“当我们与一家代理商合作时,我们首先要说的是,'如果您拥有该人名下的所有资产,您能在您的数据库中搜索吗?' 所以它会产生,我们会看到它,我们可以要求销售契约。产生的契约,它们与30个不动产相匹配......我可以说有很多不匹配,“她说。

其中一个属性包括一个福布斯的房产,举报人说这些房产属于拿破仑公司,但是被 同样的拉普勒报告发现,拿破仑用于获取财产的方法似乎与她设立可疑公司的方式类似,据称这些公司习惯于掏出立法者的猪肉桶钱 - 使用其他人的名字,而不是她自己的名字。

Henares补充说,到目前为止,在她名下找到的原始名单中没有任何属性。

然而,寻找拿破仑的外国财产更容易,Henares说。

“检查更容易。我们正在与外国政府协调。通过外国政府,甚至他们的银行账户,我们都可以访问。这里我们不能,”她说,指的是菲律宾的银行保密法。

但Henares保证,为了让BIR提起逃税案件,所有财产都不必以她的名义。

“假设你没有提交所得税申报表,但你在一个村庄拥有一处房产。你没有[税]报告,但你的房子价值P3-4百万......你只有P4百万而不是报告它[逃税],“她说。 - Rappler.com

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